證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2023-011

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年4月11日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2023年3月17日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任2023年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

監(jiān)事會認為，公司現(xiàn)金分紅預案符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃，公司嚴格履行現(xiàn)金分紅相應決策程序，并進行了真實、準確、完整的披露。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2022年度報告及摘要的議案》。

公司2022年度報告真實反映了公司2022年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的形式、內(nèi)容符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，內(nèi)容全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的運行情況。監(jiān)事會對公司2022年度內(nèi)部控制評價報告不存在異議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2022年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過了《關于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過了《關于選舉公司監(jiān)事的議案》。

同意選舉劉現(xiàn)肖女士為公司監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月11日