證券代碼：603126          證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2022-011

中材節(jié)能股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示： 

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 2 月 24 日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區(qū)龍洲道 1 號北辰大廈 C 座 21 層

2112 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定，大會主持情

況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與 網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān) 法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原

因未出席本次會議；

3、董事會秘書黃劍鋒出席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1 、議案名稱：《關(guān)于公司 2022 年度對外捐贈計劃的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所律師：賴熠、趙潔

2 、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的 表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1 、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2 、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3 、上海證券交易所要求的其他文件。

中材節(jié)能股份有限公司 

  2022 年 2 月 24 日